Atención al público y publicaciones:

San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 06 de Septiembre de 2012
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
DAYCHE S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 20/09/2012 a las 16,00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria en el domicilio de la Av. Del Libertador 3752 Piso 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación establecida en el art 234, inciso 1), de la Ley 19.550, Memoria, Estados contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/04/2012 y consideración de la gestión del directorio por dicho periodo.

3) Ratificación de la aprobación de los estados contables, Memoria, Notas, Anexos e informes correspondientes a los ejercicios económicos finalizados con fecha 30/04/2009, 30/04/2010 y 30/04/2011 y ratificación de la aprobación de la gestión del directorio por dichos periodos.

4) Consideración de la remuneración a asignar al directorio de la sociedad por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico puesto a consideración, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del art. 261 de la Ley 19.550.
5) Elección de directores por el término de tres ejercicios.

6) Analizar la marcha de los negocios de la Sociedad.

7) Aprobar la memoria correspondiente al ejercicio económico antes mencionado.

Nota: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la Sociedad, a la Av. Del Libertador 3752 Piso 16, Ciudad de Buenos Aires, para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia (Art.238 Ley Nº 19.550) con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. El Directorio

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4823 I. 04-09-12 V. 10-09-12

Visitante N°: 26182594

Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral