CONVOCATORIA

I.G.J. Nro.1.582. Convócase a los Señores Accionistas de ALBACEA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 31 de agosto de 2012, en la calle Talcahuano 833, piso 7º, Departamento “D”, Ciudad Autónoma de Bs.As., a las 8:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas del mismo día en segunda convocatoria a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolu ción del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al décimo noveno ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2012.

3) Distribución de Utilidades.

4) Honorarios al Directorio y Síndico.

5) Elección de Síndicos, titular y suplente.

Presidente designado por Asamblea Ordinaria de fecha 25/08/2011. El Directorio

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4800 I. 03-08-12 V. 09-08-12