CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
MAENJA S.A.
I.G.P.J. N° 108.580
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 13 de agosto de 2012, a las 10 hs. en primera convocatoria, en Avenida Corrientes 587 Piso 5º - Oficina 52, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.-
2°) Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19550, con relación al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2012.-
3°) Distribución de utilidades.-
4°) Retribución al Directorio en exceso del límite del 25% de las ganancias, fijado por el art. 261 de la Ley 19550.-
5°) Elección Directores por el término de tres años.-
6°) Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.-
Presidente: Jaime Kleiman
El cargo que reviste surge de:
Acta de Asamblea N° 31 del 14/8/2009 - Nombramiento Directores Acta de Directorio N° 115 del 14/8/2009 - Distribución de cargos Acta de Directorio N° 130 del 18/06/2012 - Reemplazo Presidente.
EL VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA
Diario «El Accionista»
FA Nº 4792 I. 26-07-12 V. 01-08-12