CONVOCATORIA

El Directorio de Correo Argentino S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de julio de 2012, a las 15,30 horas, en la sede social sita en la calle Avda. Libertador 498, piso 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar:

ORDEL DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria Inventario, Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011 conforme lo previsto en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio iniciado el 1 de Enero del 2011 y finalizado el 31 de diciembre del 2011, y fijación de los honorarios.

4º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, Designación de los elegidos en la Asamblea Especial de Clase «A» de Acciones para ser incorporados al Directorio de la Sociedad, en virtud de lo establecido en el Capítulo V del Estatuto, y Designación de los Diretores elegidos por la Clase «B» de Acciones.

5º) Designación de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora elegidos en la Asamblea Especial de Clase «A» de Acciones para ser incorporados a la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, en virtud de lo establecido en el Capítulo VI del Estatuto, y Designación de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora elegidos por la Clase «B» de Acciones.

6º) Consideración de lo establecido en el Artículo 273 de la Ley 19.550.

Buenos Aires, 29 de Junio 2012

Suscribe el presente edicto el Sr. Presidente de la Sociedad Dr. Jaime Cibils Robirosa, según surge del Acta de Directorio Nº 484 del 23 de Agosto del 2011, en donde se distribuyen los cargos, transcripta al folio 76 de Acta de Directorio Nº 8 Rubricado 10 de enero 2008 bajo el Nº 2444-08.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4781 I. 06-07-12 V. 13-07-12