CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA CONJUNTA

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Conjunta a celebrarse en primera convocatoria el día 28 de junio de 2012, a las 10.00 hs., en la sede social sita en la calle Maipú 746, 1er. Cuerpo, 2º Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2) Aprobación de la renuncia presentada por el Director Titular y Presidente de la sociedad, Ing. Miguel Ángel González, y aprobación de su gestión. Designación en su reemplazo de un nuevo Director Titular.

3) Ratificación de la aprobación del Directorio a la renuncia presentada por el Director Titular de la sociedad, Lic. Alberto Oscar Rodríguez, y aprobación de su gestión. Designación en su reemplazo de un nuevo Director Titular.

4) Ratificación de la suscripción por la sociedad del contrato de préstamo sindicado suscripto con Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Hipotecario S.A. y la sucursal de Citibank, N.A establecida en la República Argentina, con fecha 29 de marzo de 2012, y de lo actuado por los apoderados facultados al efecto.

5) Ratificación de la aprobación por el Directorio de la suscripción por la sociedad de modificaciones a los contratos vigentes con Coöperatieve Centrale Raiffeisen - Boerenleenbank B.A., “Rabobank Nederland”, Sucursal Nueva York, y de instrumentos accesorios a los mismos, con fecha 14 de diciembre de 2011.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada deberán cursar comunicación a la sociedad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la sede social sita en la calle Maipú 746, 1er. Cuerpo, 2º Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, de 9.30 a 12.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas; hasta el 22 de junio de 2012, inclusive.
Director Titular, electo por Asamblea de Accionistas del 04/11/2011 y reunión de directorio de igual fecha, con relación a la distribución de cargos. Inscripto en IGJ con fecha 03/04/2012 bajo nº 5563 del Libro 59 de Sociedades por Acciones.

EL DIRECTORIO

EL VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA

Diario «El Accionista»
FA Nº 4762 I. 11-06-12 V. 15-06-12