CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas en Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Junio de 2012 a las 20,00 horas en la sede social de la calle Luzuriaga N ° 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.

3. Consideración de la documentación que establece el Art. 234 Inc.1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y destino del resultado del ejercicio.

4. Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5. Elección de tres miembros titulares del Directorio por el término de 2 años y de 2 miembros suplentes por el término de 2 años.

6. Elección de 3 miembros titulares del Consejo de Vigilancia por el término de 2 años.

7. Remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

8. Prórroga para la enajenación de acciones adquiridas por la Sociedad (Art. 221 de la Ley 19.550).

Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar Comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación (Ley 19.550 Art. 238). EL DIRECTORIO.

El que suscribe lo hace como Presidente según Acta de Asamblea del 03/08/2011 y Acta de Directorio del 04/08/2011.-
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4747 I. 28-05-12 V. 01-06-12