CONVOCATORIA

Convócase a asamblea ordinaria de accionistas de Productos Sudamericanos S.A. para sesionar el día 1° de junio de 2012 a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Bernardo de Irigoyen 308, 10° piso Ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1° Designación de accionistas para firmar el Acta.

2° Razones de la convocatoria fuera de término.

3° Consideración de Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo con sus Notas, Anexos e Información Complementaria (Estados Contables Consolidados) y Dictamen del Auditor e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2011 comparativos con el ejercicio anterior.

4° Consideración del Resultado del ejercicio y su destino.

5°) Consideración de la gestión de los Directores.

6°) Consideración de la gestión del síndico.

7°) Consideración de los honorarios de los Directores.

8°) Consideración de los honorarios del síndico.

9°) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación por el término de tres ejercicios,

10°) Designación de síndico titular y síndico suplente por el término de un año.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 238 de la ley 19.550 y sus modificatorias, para poder asistir y participar del acto asambleario. Lucio Mander presidente designado en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 29 de mayo de 2009.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4739 I. 15-05-12 V. 21-05-12