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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 21 de Julio de 2005
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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EMPRESARIOS TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS S.A.C.I. Y F.(E.T.A.P.S.A.)

CONVOCATORIA

Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 4 de agosto de 2005 a las 18.00 horas, en el domicilio legal sito en la calle Nazarre 3138 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2º) Consideración de las renuncias presentadas por los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia.

3º) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia Salientes.

4º) Fijación del número y elección de los miembros del Directorio por el término de dos años.

5º) Designación de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia y tres suplentes por el término de un año.

EL DIRECTORIO

El cargo del Sr. Antonio José d’Amorim en carácter de Presidente surge del Folio Nro. 95, en el que se encuentra el Acta de Asamblea Nro. 48 de Fecha 11 de noviembre de 2004, del libro Actas Asambleas Nº 1. Rubricado con fecha 18 de agosto de 1967 bajo el Nro. A Nº 20562, y del Acta de Directorio Nro. 426, registrada en el folio 175 del libro de Actas Directorio Nº 3 Rubricado con fecha 8 de febrero de 1995 bajo el Nro. A 2046.

EL PRESIDENTE

Diario “El Accionista”
FANº1940 I.18-07-05 V.22-07-05

Visitante N°: 26184912

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