CONVOCATORIA
 
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Mayo de 2012 a las 18.00 horas en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
 
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, informe del Consejo de Vigilancia y del auditor del mismo, correspondientes al ejercicio económico Nº 38 cerrado al 31 de diciembre de 2011 y su comparativo al 31 de diciembre de 2010.

3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.

4) Elección del Presidente y del Director Titular Primero por el término de dos años. Elección de Vicepresidente, del Director Titular Segundo y de dos Directores Suplentes por el término de un año.

5) Designación de tres miembros titulares y de dos suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia por el término de un año.

EL DIRECTORIO
 
Alberto Manuel Crespo, Presidente de 17 DE AGOSTO S.A. fue electo por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27/05/2010 y el acta de Directorio de fecha 01/06/2010, con mandato vigente a la fecha.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4731 I. 11-05-12 V. 17-05-12