CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

POR 5 DÍAS- Convócase a los señores accionistas de «FRIGORÍFICO BAHÍA BLANCA S.A.» a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 4 junio de 2012 a las 16 horas en la sede social sita en la calle Belgrano 797 de la Localidad de Gral. Cerri, Partido de Bahía Blanca a los efectos de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos que componen el

ORDEN DEL DIA

1) CONSIDERACIÓN de los motivos por los cuales la Asamblea General de Accionistas fue convocada fuera de término.

2) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN del Balance General, Memoria, Estado de Resultados, anexos complementarios e inventarios correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de noviembre de 2008; 30 de noviembre de 2009, y 30 de noviembre de 2010 y 30 de Noviembre de 2011 respectivamente.

3) AUMENTO del Capital Social.

4) REFORMA del Estatuto Social.

5) ELECCIÓN de Directores y Distribución de cargos.

6) ELECCION de dos accionistas para firmar el acta.

FIRMA: Manuel Smiriglia, Presidente de FRIGORÍFICO BAHÍA BLANCA S.A., designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 1, de fecha 18 de junio de 2008 (fs.3).

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4710 I. 08-05-12 V. 14-05-12