CONVOCATORIA
 
Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 16 de mayo de 2012 a las 18,00 horas, en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente
 
ORDEN DEL DIA
 
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico nº 44 cerrado al 31 de diciembre de 2011 y su comparativo al 31de diciembre de 2010.

3. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.

4. Elección del Presidente y del Director Titular 1° por el término de dos años. Elección del Vicepresidente, del Director Titular 2° y de dos Directores suplentes por el término de un año.

5. Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el término de un año.
6. Aprobación de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

7. Consideración y destino del resultado del ejercicio.
EL DIRECTORIO 

Alberto Manuel Crespo, Presidente de NUEVOS RUMBOS S.A. fue electo por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 20/05/2010 y el acta de Directorio de fecha 26/05/2010, con mandato vigente a la fecha.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4699 I. 26-04-12 V. 04-05-12