CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 10 de mayo del 2012 a las 9.00 hs. y 10.00 hs. respectivamente en 1a. y 2da. convocatoria a realizarse en la calle Suipacha 1111, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para la firma del acta;

2º) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011;

3º) Consideración del resultado que arroja el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011;

4º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora;
5º) Consideración de los honorarios del Directorio y la Comisión Fiscalizadora;

6º) Consideración del Nombramiento de los miembros del Directorio;

7º) Consideración del Nombramiento de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Se recuerda a los accionistas los requerimientos del Art. 238 Ley 19550. El que suscribe lo hace en su carácter de Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia, según surge del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 13 de fecha 17/05/11, actas de Directorio nº 112 del 17/05/11 y nº 120, del 10/01/12.

EL VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA

Diario «El Accionista»
FA Nº 4690 I. 19-04-12 V. 25-04-12