CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
MBA LAZARD BANCO DE INVERSIONES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 2 de Mayo del 2012 en la sede social sita en Av. Alicia Moreau
de Justo 140, Ciudad de Buenos Aires, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2) Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora e informe del Auditor, todos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011.
3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
4) Consideración de los resultados no asignados y del ejercicio y de la distribución de utilidades.
5) Remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora según los términos del artículo 261 de la Ley 19.550.
6) Fijar el número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.
7) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8) Autorizaciones
Nota: Se deja constancia que la documentación referida en el punto 2 de la Convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que, conforme el artículo 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar a la sociedad su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la misma.
Gregorio Mario Charnas, Presidente según Acta de Asamblea y Directorio Del 02/05/2011.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FA Nº 4679 I. 16-04-12 V 20-04-12