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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 09 de Abril de 2012
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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MAROVAZ S.A.

CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MAROVAZ S.A. para el día 27 de Abril de 2012 a las 10 horas, en la sede social sita en la calle Pellegrini 739 4º Piso, Oficina “F”, Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, relativa al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.

3º) Distribución de utilidades y consideración de las retribuciones al Directorio y Síndico según el art. 261 de la Ley 19.550.

4º) Fijación del número y designación de los miembros del Directorio con mandato por dos años.

5) Elección de un síndico titular y suplente por dos años

Ciudad de Buenos Aires, 21 de Marzo de 2012.

EL DIRECTORIO.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo término.
Oscar Guil – Presidente Designado por Asamblea del 30/04/2010.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4658 I. 29-03-12 V. 09-04-12

Visitante N°: 26142257

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