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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 03 de Abril de 2012
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.
Nro de Registro en la I.G.J. 52.325

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, simultáneas para el día 26 de Abril de 2012 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, y 18:35 primera convocatoria y 19:05 hs. en segunda convocatoria respectivamente, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1. Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.

2. Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19550, correspondiente al 36° ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2011.-

3. Destino del resultado.

4. Renuncia de los Honorarios del Directorio.

5. Consideración de la Gestión de Directores y Síndico

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1. Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el Presidente, firmen el acta respectiva.

2. Consideración de la modificación del Art. 53 del Reglamento de Seguridad y Vigilancia.-

Buenos Aires, 24 de Marzo de 2012.-
DIRECTORIO

Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano.
Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.
Presidente electo por acta de Asamblea del 28 de Abril de 2011 y Acta de Directorio nro 1051 - de fecha 14 de Mayo del 2011.-

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4668 I. 03-04-12 V 11-04-12


Visitante N°: 26148431

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