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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 22 de Marzo de 2012
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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LA FÁRMACO ARGENTINA I. Y C. S.A.
(I.G.J. Nº 476714)

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse simultáneamente el 20 de abril de 2012 en la sede social cita en Hidalgo 215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de los accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;

2º) Consideración de las razones por las cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;

3º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2011;

4º) Consideración de los resultados del ejercicio;

5º) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al ejercicio bajo consideración;

6º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos;

7º) Designación de Síndico Titular y Suplente; y

8º) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Miguel del Pino Vicepresidente designado por asamblea de fecha 26/09/2011 y reunión de directorio de fecha 9/11/2011 y como Vicepresidente en ejercicio de la presidencia por reunión de directorio de fecha 15/03/2012.


EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4648/49 I.22-03-12V.28-03-12

Visitante N°: 26152065

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