LA FÁRMACO ARGENTINA I. Y C. S.A.
(I.G.J. Nº 476714)
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse simultáneamente el 20 de abril de 2012 en la sede social cita en Hidalgo 215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de los accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2º) Consideración de las razones por las cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;
3º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2011;
4º) Consideración de los resultados del ejercicio;
5º) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al ejercicio bajo consideración;
6º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
7º) Designación de Síndico Titular y Suplente; y
8º) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Miguel del Pino Vicepresidente designado por asamblea de fecha 26/09/2011 y reunión de directorio de fecha 9/11/2011 y como Vicepresidente en ejercicio de la presidencia por reunión de directorio de fecha 15/03/2012.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº 4648/49 I.22-03-12V.28-03-12