CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de LUPIER S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 27/07/2005, a las 15:00 horas en primera convocatoria y 16:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de 25 de Mayo 565, 5º piso, Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA

1º) Elección de dos accionistas para la firma del acta;

2º) Reforma de los artículos 12 y 17 de los estatutos sociales;

3º) Decisión acerca de la oportunidad y condiciones de venta de inversiones propiedad de la sociedad. A los fines del artículo 238 de la ley 19.550 cursar comunicación de asistencia dentro del plazo legal al domicilio social de 09,00 a 18,00 hs.

La firmante del presente edicto es Presidente de la sociedad conforme surge del Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 29/11/2004 y Acta de Directorio Nº 56 del 29/11/2004.

EL PRESIDENTE

Diario “El Accionista”
FANº1927 I.08-07-05 V. 14-07-05