COEDIL S.A. DE CONSTRUCCIONES
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Av. Juan de Garay 3054, C.A.B.A., para el día 10 de enero de 2012 en 1ra. Convocatoria a las 15 hs. y en 2da. convocatoria a las 20 hs. del mismo día para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º) Consideración del Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, notas, anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe de la Auditoría externa correspondiente al ejercicio, cerrado al 30 de junio de 2011.
3º) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
4º) Consideración de los resultados del ejercicio.
5º) Elección del Directorio y Consejo de Vigilancia para los 3 próximos ejercicios.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben comunicar su asistencia con tres (3) de anticipación (art. 238 2º párrafo ley 19.550).
El Directorio - Carmelo Marcelino Montaña - Presidente, surge de acta de asamblea del 29 de enero de 2009 y Acta de Directorio Nº 67 del 29 de enero de 2009.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº 4590 I.20-12-11 V.26-12-11