CONVOCATORIA

El Directorio de INDUSTRIAS MONTEFIORE S.A.I.C., convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en 1era. convocatoria para el día 10 de noviembre de 2011 a las 9 horas en la sede social, calle Luzuriaga 345, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea y el registro de Asistencia y Deposito de acciones.

2º) Consideración de la documentación señalada en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico nº 41 cerrado el 30 de junio de 2011, aprobación de las gestiones del directorio y Síndico.

3º) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración de directores y Síndicos conforme a lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19550.

4º) Elección de un Síndico titular y uno suplente por el término de un año.
El señor Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda convocatoria para una hora más tarde para tratar idéntico Orden del Día.
Buenos Aires, 18 de Octubre de 2011.
El DIRECTORIO.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según surge de Acta de Asamblea del 16/11/2009 que consta a Fojas 15 Y 16 deL Libro de Actas de Asambleas N° 2 rubricado el 11/04/1991 bajo el número A 6634
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4527 I.24-10-11 V.28-10-11