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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 24 de Octubre de 2011
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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FAVRA S.A.I.C.
FAVRA S.A.I.C.

CONVOCATORIA

El Directorio de FAVRA S.A.I.C., convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en 1era. convocatoria para el día 10 de Noviembre de 2011 a las 11 horas en la sede social, calle Luzuriaga 345, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea y el registro de Asistencia y Depósito de acciones.

2º) Consideración de la documentación señalada en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico nº 53 cerrado el 30 de junio de 2011, aprobación de la gestión del directorio.

3º) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración del directorio, conforme a lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19550.

4º) Fijación del número de directores titula- res y suplentes y elección de los mismos por el término de un año.
El señor Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda convocato- ria para una hora más tarde para tratar idéntico Orden del Día. Buenos Aires, 14 de Octubre de 2011.
El DIRECTORIO.

El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea del 20/07/2011, que consta a fojas 63 de este libro de Ac- tas de Asambleas N° 1, rubricado el 05/04/1994 bajo el número C 11353.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4526 I.24-10-11 V.28-10-11

Visitante N°: 26177830

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