AGRITECH INVERSORA S.A.
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Número Inspección General de Justicia: 1600810
CONVOCATORIA
Segunda convocatoria a Asamblea Ordinaria para el 4/11/2011,10 horas, en San Martín 686, 4° piso, Oficina D, 42, C. A. B. A., para tratar este Orden del Día
“1.Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;
2. Cancelación de las Obligaciones Negociables. Ratificación de lo actuado por el Directorio. Renuncia de los Directores. Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración;
3. Designación del contador para dictaminar sobre el ejercicio cerrado el 31/03/2009, sus intermedios y los posteriores y determinación de su remuneración;
4. Determinación del número de directores y designación de directores titulares, por el término de dos ejercicios, y de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el término de un ejercicio.”.
Los accionistas, para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones de conformidad con el art. 238, Ley 19.550, hasta el 31/10/2011 inclusive, en San Martín 686, 4° piso, Oficina 42, C.A.B.A., de 11 a 15 horas, de lunes a viernes. José María Ibarbia
Presidente. Designación Asamblea del 28/08/2007, y Directorio del 28/08/2007.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº 4521 I.20-10-11 V.24-10-11