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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 11 de Octubre de 2011
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. “I.A.M.”.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas del INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL, Compañía Argentina de Seguros S.A. “I.A.M.” a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 26 de Octubre de 2011 a las 15.00 horas, en el domicilio de la Sociedad, Avenida Belgrano 774/776, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º.-Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2º.- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del se- ñor Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico nº 46 cerrado el 30 de junio de 2011.

3º.-Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los señores Directores y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.

4°.-Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los señores Miembros del Consejo de Vigilancia y fija- ción de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.

5°.- Distribución de utilidades.

6°.- Elección de doce Directores Titulares por el término de tres años, de conformidad con el artículo 14º del Estatuto Social por concluir los mandatos de los señores Luís Alberto Monteiro, Carlos Antonio Yakobowicz, José Alberto Bereciartúa, Francisco Matilla,Mario Bellina, Guillermo Cabrera, Walter Cortés, Gerardo Díaz Beltrán, Pedro Edgardo Ferreyra, Julio Henestrosa, Juan José Soria y Juan Carlos Uboldi.

7°.-Elección de doce Directores Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 14° del Estatuto Social, por concluir los mandatos de los señores Rubén Alzugaray, Ricardo Calderón, Daniel Juan Cruces, Jorge López, Juan Gamarra, Pablo García, Humberto Giordano, Francisco Martinelli, Ángel Bautista Romero, Adolfo Toledo, Gre- gorio Werchow y Daniel Zózzoli.

8°.-Elección de cuatro Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia por el término de tres años, de conformidad con el artículo 21º del Estatuto Social por concluir los mandatos de los señores Roque Brito, Elías Soso, Fabián Tarrio y José Sever Gatti.

9°.-Elección de cuatro Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia por el término de tres años, por concluir los mandatos de los señores José Luís Valdés, Héctor José Hubeli, Daniel Eduardo González y Elina Stewart.

10°.-Designación de entre los Directores Titulares, del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año.

11°.-Autorización al Directorio para fijar los impartes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2011 los señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria correspondiente al ejercicio .

Buenos Aires, quince de agosto de 2011.-
EL DIRECTORIO.

El que suscribe lo hace como Presidente, según surge del Libro de Actas de Asamblea y Directorio del 25/10/2010.-

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4497 I.04-10-11 V.11-10-11

Visitante N°: 26185494

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