CONVOCATORIA.

El Directorio de LIDERAR Compañía General de Seguros Sociedad Anónima convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 28 de Octubre de 2011, a las 20.00 horas, en la sede social, Reconquista Nº 585, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los
Estados Contables, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2011.

3º) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Determinación del número y elección de Directores para el ejercicio social 2011/2012.

5º) Elección de los miembros Titulares y Suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora.

6º) Determinación de la retribución de Directores y Síndicos.-

7º) Consideración de los resultados del ejercicio.

8º) Tratamiento de los resultados no asignados correspondientes a ejercicios anteriores.

9º) Aumento del Capital Social, reforma del estatuto de la sociedad.

EL DIRECTORIO.

El que suscribe como Presidente, lo hace según Acta de Asamblea del 05/10/2010 y Acta de Directorio del 06/10/2010 nombramiento inscripto en I.G.J. Nº 3031 DEL 17/02/2011.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4498 I.05-10-11 V.12-10-11