CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 25 de octubre de 2011, a las 12:00 horas y a las 13:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede de la Sociedad, calle Sarmiento 2.038 Piso 5to, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Capitales Mínimos, Cuadros Anexos, Notas a los Estados Contables e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores y del Actuario, correspondientes al 16to. Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.

3º) Consideración del resultado del Ejercicio.

4º) Consideración de la Gestión de los señores Directores y de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Consideración de la remuneración de los Señores miembros del Directorio por el ejercicio de sus funciones técnico administrativas (art. 261 Ley 19.550) y la retribución de los Señores miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.

7º) Elección de tres miembros titulares y tres suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, depositar en la Sociedad sus acciones o cursar a la So-
ciedad la comunicación prevista en el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550

Buenos Aires, 03 de octubre de 2011.

El Directorio. El que suscribe, como presidente, lo hace según Acta de Asamblea del 19/10/2010 y Acta de Directorio del 21/10/2010


EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº 3724 I.07-10-11 V.14-10-11