Atención al público y publicaciones:

San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 06 de Octubre de 2011
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 21 de Octubre de 2011 a las 11:00 horas, en la sede social de la Compañía, Paraguay 580, 5º P., C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración y aprobación de la Memoria, Proyecto de Asignación de Resultados, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscaliza-dora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.

2º) Destino de los Resultados Acumulados pendientes de asignación.

3º) Remuneración Directores (Art. 27º Inc. c) de los Estatutos Sociales).

4º) Remuneración Comisión Fiscalizadora (Art. 27º inc. c) de los Estatutos Sociales).

5º) Autorización a Directores a efectos del Art. 273º de la Ley Nº 19.550.

6º) Ratificación y aprobación gestión Directorio y Comisión Fiscalizadora.

7º) Fijación del número de Directores.

8º) Elección de Directores.
9º) Elecciónde Comisión Fiscalizadora.

10º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

Nota: Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario.

EL DIRECTORIO

Firmado: José de Vedia en su carácter de Presidente designado por A.G.O. de fecha 29.10.2010 y con cargo distribuido por Acta de Directorio Nº 975 del mismo día.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4499 I.03-10-11V. 07-10-11

Visitante N°: 26169685

Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral