CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 21 de octubre de 2011, a las 10:00 hs., en primera convocatoria, y a las 11:00 en segunda convocatoria, en Paraguay 610, Piso 5º, Departamento «B», CABA.

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para que firmen el acta.

2º) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.

3º) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio que se considera.

5º) Retribución de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio que se considera, en exceso del art. 261 de la Ley 19.550 si correspondiere.

6º) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.

7º) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes.

8º) Autorización a los directores y síndicos para ejercer cargos en otras sociedades de seguros (artículos 273 de la Ley 19.550).

9º) Consideración de la reforma del artículo 8 y 12 del Estatuto Social.

10º) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas precedentemente.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10 a 18 horas.

Fdo. Ricardo Vicente Seeber, síndico titular, designado por Asamblea del 29/10/2010.
Al Boletín Oficial por cinco días y al Diario El Accionista por cinco días.

SÍNDICO TITULAR

Diario «El Accionista»
FA Nº 4494 I.30-09-11V. 06-10-11