CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 24-10-11 a las 15 horas en primera convocatoria y 16 horas en segundo llamado, en la sede social de Adolfo Alsina 633, Piso 3º, CABA; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2º) Consideración y aprobación de la memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos y Notas a los Estados Contables, Estados Contables Consolidados, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011.

3º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.

4º) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Designación de directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011.

7º) Consideración del orden del día de la asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Credicoop Administradora de Fondos de Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos S.A. a celebrarse el día 24 de octubre de 2011 a las 16.00 hs. en primera convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria.

8º) Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Credicoop Compañia de Seguros de Retiro S.A. a celebrarse el día 24 de octubre de 2011 a las 17.00 hs. en primera convocatoria y 18.00 hs. en segunda convocatoria.

9º) Consideración del Orden del día de la Asamblea General Ordinaria de PREVISOL Compañía de Seguros de Vida S.A. en liquidación a celebrarse el día 24 de octubre de 2011 a las 18.00 hs. en primera convocatoria y 19.00 horas en segunda convocatoria.

10) Situación de las tenencias accionarias.

Presidente: Raul Guelman: Electo en Asamblea Ordinaria del 18-10-2010 y acta de directorio distribución de cargos del 18-10-2010.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4488 I.27-09-11V. 03-10-11