CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS S. A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la calle Juana Azurduy 2261 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 26 de octubre de 2011, a las 10:00 hs en primera convocatoria y para el mismo día, a las 11:00 hs en segunda convocatoria en el supuesto que fracase la primera:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.-

2º) Consideración de los documentos art. 234, inc. 1º, Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30/06/11 y aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el período hasta la celebración de la Asamblea.-

3º) Consideración y destino del resultado del ejercicio.-

4º) Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.-

5º) Consideración de las remuneraciones por el desempeño de tareas técnico - administrativas de los señores directores Claudio César Seleme, Jacinto Seleme y Juan Eduardo A. Gatti.. (art. 261 in fine de la ley 19.550).-

6º) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección.-

7º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: tres Síndicos titulares y tres suplentes.

8°) Consideración de la ratificación por la Asamblea del monto de la Reserva Facultativa ya votada y aprobada en la Asamblea del 11/11/2009 y Dividendos aprobados en la Asamblea del 17/11/2010.

Para el tratamiento y adopción de resolución sobre el punto 8°) del Orden del Día, la Asamblea se regirá por el quórum y mayorías previstas para la Asamblea Extraordinaria.- Presidente según Acta de Asamblea de fecha 17 de noviembre del 2010 y acta de Directorio del 18 de noviembre de 2010, Claudio César Seleme.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4484 I.28-09-11V. 04-10-11