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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 12 de Septiembre de 2011
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIA A ASAMBLEAS
TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C.


CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de la empresa Transportes Atlántida S.A.C. a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria, que se celebrará el día 23 de septiembre de 2011, a las 10:00 horas, en su sede legal de la calle Av. San Martín 5856, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea Ordinaria conjuntamente con el Sr. Presidente.

2º) Consideración de las causales del tratamiento fuera de los plazos legales de los Estados Contables correspondientes al ejercicio Nro. 49 cerrado el 31 de Marzo de 2011.

3º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, Inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al cuadragésimo noveno Ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2011.

4º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2011.

5º) Consideración de los honorarios del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2011.

6º) Consideración de las retribuciones del Consejo de Vigilancia durante el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2011.

7º) Designación del Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario, Vocal y un miembro suplente.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas las disposiciones del Art. 24 del Estatuto Social sobre la designación de mandatarios para la concurrencia a la Asamblea.
En caso de requerirse, la Asamblea en segunda convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de fracasada la primera, de acuerdo a lo establecido por el Art. 23 del Estatuto Social.
El cargo del presidente surge de Acta de Asamblea de fecha 6 de noviembre de 2009.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F A Nº 4466 I.06-09-11 V. 12-09-11


Visitante N°: 26156818

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