CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 14 de Septiembre de 2011 a las 12:00 horas, en Av. Juana Manso 205, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el libro de actas de asambleas.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto al 30 de Junio de 2011, así como el Informe de la Comisión Fiscalizadora.

3º) Tratamiento de los resultados no asignados. Constitución de reservas facultativas.

4º) Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5º) Remuneración de los miembros del Directorio por el desempeño de funciones técnico administrativas.

6º) Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

8º) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9º) Autorización a Directores.

10º) Capitalización de aporte en especie. Aumento del capital social dentro del quíntuplo de la suma de $ 174.482.681 a la suma de $ 250.903.136. Establecimiento de prima de emisión. Emisión de acciones.

11º) Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

El que suscribe, en su carácter de Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 14 de Septiembre de 2010, y acta de Directorio de igual fecha.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4453 I.29-08-11 V. 02-09-11