Inscripta en el Registro de Cooperativas bajo el Nº 5091

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Asociados:

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 21 inc. i) y 39 de los Estatutos Sociales y por Ley de Cooperativas Nº 20.337 en su capítulo VI “DE LAS ASAMBLEAS”, el Consejo de Administración en su sesión del día 15 de agosto de 2011 convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 19 de septiembre de 2011 a las 17:00 horas, en la Avda. Corrientes 316, Piso 10º , Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Elección de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informes del Síndico y Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.

3) Fijación de la remuneración del Síndico Titular.

4) Consideración y determinación de la retribución del trabajo personal de los Consejeros.

5) Elección de dos Consejeros Titulares por tres años en reemplazo de los señores Miroslaw Paslawski y Curt W. Remmer y de un Consejero Suplente por un año en reemplazo del señor Agustín Baumgart, quienes terminan su mandato, siendo todos reelegibles.

6) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los Dres. Esteban Francisco Kiss y Rodolfo Guthmann, quienes terminan su mandato y son reelegibles.

7) Distribución de excedentes.

NOTA: La Asamblea se constituirá con el quórum reglamentario y las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos, rigiendo lo dispuesto en los artículos 33 y 36 de los Estatutos Sociales en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 20.337. Se recomienda a los Sres. Asociados que otorguen poder para ser representados en la Asamblea con voz y voto, certificar sus firmas ante escribano público, banco o ante los Sres. Presidente o Secretario del Consejo de Administración.

El que suscribe es autorizado según Acta Nº 866 de Consejo de Administración del 15 de agosto de 2011.-

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F A Nº 4458 I.01-09-11 V. 01-09-11