CONVOCATORIA

I.G.J. Nro. 1.582. Convócase a los Señores Accionistas de ALBACEA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 25 de agosto de 2011, en la calle Talcahuano 833, piso 7º, Departamento «D», Ciudad Autónoma de Bs. As., a las 8:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas del mismo día en segunda convocatoria a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al décimo octavo ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2011.

3º) Honorarios al Directorio y Síndico.

4º) Fijar el número de Directores y elección de los mismos.

5º) Elección de Síndicos, titular y suplente.

Presidente designado por Asamblea Ordinaria de fecha 19/08/2008 y Actas Nº 85 y 86 con fecha 19/08/2008. El Directorio.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FA Nº 4426 I.02-08-11 V. 08-08-11