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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 06 de Julio de 2005
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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QUILBURS S.A.

En liquidación

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 18 de julio de 2005 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede sita en social en la Avenida Leandro N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;

3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004;

4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados. Constitución de reserva facultativa;

5) Tratamiento de la gestión de los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

6) Consideración de los honorarios correspondientes al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora;

7) Determinación del número de integrantes del Directorio y su elección;

8) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes; 9) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el artículo 238 de la Ley 19.550 hasta el 12 de julio de 2005 de 11 a 15 horas, en Avenida Leandro N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires. Diego Güerri. Presidente según Acta de Asamblea y Acta de Directorio del 19/07/2004.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº1643 I.01-07-05 V.07-07-05

Visitante N°: 26142414

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