CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de MEJORES HOSPITALES S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en 1ª convocatoria el 22 de Julio de 2005, a las 15:30 horas y en 2ª convocatoria el mismo día a las 16:30 horas, en la sede social de la Av. Córdoba 1351 - 1º piso - Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos que cita el art. 234 inc. 1) de la ley 19.550: Ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2005.

3º) Consideración del resultado el ejercicio. Destino.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Remuneración del Directorio. Consideración y fijación de la remuneración a los directores en exceso a lo establecido en el art. 261, 2º y 3º párrafo, Ley 19.550 por las comisiones especiales y las funciones técnico administrativas realizadas durante el ejercicio.

6º) Ratificación de las remuneraciones pagadas a los directores por el desempeño de tareas técnico administrativo permanente o transitorias y el ejercicio de comisiones especiales, según autorización de la asamblea ordinaria celebrada el 20 de septiermbre de 2004.

7º) Consideración y fijación de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora.

8º) Elección de cinco directores titulares por un ejercicio. Fijación del número de directores suplentes y su elección.

9º) Autorización para que los directores cumplan funciones técnicos administrativas permanentes y/o transitorias y desempeñen comisiones especiales.

10º) Elección de tres síndicos titulares y dos suplentes por un año.

11º) Garantía de los directores. Reforma del estatuto social para adecuarlo al régimen establecido por la Inspección General de Justicia. Autorizaciones. El Ing. Eduardo A. Tarasido ha sido designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 19 de fecha 20/9/04 y Acta de Directorio Nº 199 de fecha 21/9/04. EL DIRECTORIO

EL PRESIDENTE

Diario “El Accionista”
FANº1922 I.04-07-05 V.08-07-05