CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Empresa de Transportes Sierras de Córdoba S.A.C.I.I.A. para el día 27 de Junio de 2011, a las 11 horas, en la sede social de Zavaleta 520 de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia y la documentación que prescribe el Art.234, Inc.I de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de julio de 2005, 31 de Julio de 2006, 31 de Julio de 2007, 31 de Julio de 2008 y 31 de Julio de 2009 y 31 de Julio de 2010. Causales de la demora

3º) Remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

4º) Consideración de los resultados de los Ejercicios y su destino.

5º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.

6º) Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia

7º) Desistimiento de lo resuelto por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de Mayo de 2004 y 1 de Abril de 2005

8º) Modificación del Estatuto Social, Garantia de Directores. Nuevo Texto ordenado.

Buenos Aires, 26 de Mayo de 2011.

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas lo dispuesto por el Art.238 de la ley 19.550.

EL PRESIDENTE

El que suscribe lo hace según Acta de A.G.O. del 15/12/09, a fs. 114 del Acta de Asamblea Nº 55.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4372 I.03-06-11V. 09-06-11