CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 18 de julio de 2005 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en la sede sita en social en la Avenida Leandro N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;

3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004;

4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados. Constitución de reserva facultativa;

5) Tratamiento de la gestión de los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

6) Consideración de los honorarios correspondientes al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora;

7) Determinación del número de integrantes del Directorio y su elección;

8) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes;

9) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el artículo 238 de la Ley 19.550 hasta el 12 de julio de 2005 de 11 a 15 horas, en Avenida Leandro N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires. Diego Güerri. Presidente según Acta de Asamblea y Acta de Directorio del 19/07/2004.

EL PRESIDENTE

Diario “El Accionista”
FBNº1642 I.01-07-05 V.07-07-05