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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 03 de Mayo de 2011
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CALMERIA S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA

“Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 17/05/2011, a las 11 horas en 1ª. convocatoria y a las 12 horas en 2ª. convocatoria en la calle Paraná 341 Piso 8º Oficina G, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración documentos del art. 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 12, finalizado el 31/12/2010.

2º) Aprobación de lo actuado por el Directorio y su remuneración.

3º) Destino de los resultados no asignados.

4º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

5º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
La Presidente”.

Designación según Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 10 del 16 de septiembre de 2008.

LA PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4332 I.02-05-11V. 06-05-11

Visitante N°: 26158721

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