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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 28 de Abril de 2011
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Tacuarí 237, Piso 1, Oficina 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 11 de Mayo de 2011 en primera convocatoria a las 14 hs. y en segunda convocatoria a las 15 horas para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal por los ejercicios cerrados al 31 de Agosto de 2008 y 31 de Agosto de 2009.

3º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de Agosto de 2008 y 31 de Agosto de 2009.

4º) Consideración de la gestión de los integrantes del órgano de administración y de fiscalización por los ejercicios cerrados al 31 de Agosto de 2008 y 31 de Agosto de 2009.

5º) Consideración del resultado de los ejercicios cerrados al 31 de Agosto de 2008 y 31 de Agosto de 2009 y distribución de utilidades.

6º) Elección de los miembros del consejo de vigilancia titulares y suplentes.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben comunicar su asistencia a la asamblea con 3 (tres) días hábiles de anticipación (Artículo 238 - 2do. párrafo Ley 19.550).

EL DIRECTORIO - Adrian Alberto Szkarlatiuk - Presidente - Surge de Acta de Asamblea Nº 40 del 27 de Octubre de 2009.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4323 I.25-04-11V. 29-04-11

Visitante N°: 26177337

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