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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 18 de Abril de 2011
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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TRANSPORTES COLEGIALES S.A.C.I.

Av. Amancio Alcorta 3447 - C.A.B.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el 29 de Abril de 2011, a las 14:00 horas, en Avenida Amancio Alcorta 3.447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inciso 1, de la Ley 19.550 y los resultados acumulados todo en relación al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

2º) Aprobación de las remuneraciones a los miembros del Directorio que superen el tope establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550, por la realización de sus funciones técnico-administrativas.

3º) Tratamiento del distino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

4º) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio.

5º) Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia.

6º) Determinación del número de miembros Titulares y Suplentes del Directorio y elección de los mismos por el término de dos años.

7º) Determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia, y elección de los mismos por el término de un año.

8º) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea suscriban el Acta respectiva.

(1) Con facultades suficientes según Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 27 de Abril de 2009.

EL PRESIDENTE (1)

Diario «El Accionista»
FA Nº 4297 I.12-04-11V. 18-04-11

Visitante N°: 26171614

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