Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de marzo de 2011 a las 11 horas en primera convocatoria, en la calle Tucumán 1, Piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos accioniostas para firmar el Acta de Asamblea.

2.- Razones de la convocatoria fuera del término legal.

3.- Consideración de la documentación especificada en el Artículo 234, inciso 1 de la Ley Nº 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.

4.- Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.

5.- Aprobación de la gestión del Directorio, fijación de los honorarios a sus miembros, y consideración de las remuneraciones a los Directores que desempeñaron funciones técnico administrativas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.

6.- Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y fijación de los honorarios a sus miembros.

7.- Determinación del número y designación de miembros titulares y suplentes del Directorio.

8.- Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Nota: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales.

Victor Miguel Dubitzky, en su carácter de Presidente según Reunión de Directorio del 15.1.2010.

EL PRESIDENTE


Diario «El Accionista»
FA Nº 4250 I.24-02-11V. 02-03-11