El Directorio de Banana Films S.A, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la calle Darwin 1154 Planta Baja B Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 1 de marzo de 2011, a las 10 hs. en primera convocatoria y 1 hora después en se
gunda convocatoria, para considerar el siguiente “Orden del Día”:
Orden del Día
1. Consideración de los motivos por los cuales se realiza la convocatoria fuera del término previsto en el art. 234 de la Ley 19550.

2. Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al 8º ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2010

3. Consideración de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2010.

4. Consideración de resultados.

5. Consideración de los honorarios de Directores.

Nota: a los fines del art. 238 de la Ley 19550 las comunicaciones de depósito se recibirán de lunes a viernes de 11 a 17 hs en Darwin 1154 Planta Baja B. Los documentos a considerar en el punto 2) se encuentran a disposición de los Sres. accionistas en el mismo domicilio.

Maria Jorda Pau, presidente, según Acta de Asamblea Ordinaria Nº 6 con fecha 04/06/2009

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4239 I. 14-02-11 V.18-02-11