CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de Willmor SA a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 6 de Julio de 2005 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Viamonte 1342, piso 3º, Oficina «C» de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.

2º) Consideración de los motivos por los cuales se ha convocado a la asamblea fuera de término.

3º) Consideración de los documentos requeridos por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº 26 cerrado al 30 de Noviembre de 2003 y Nº 27 cerrado al 30 de Noviembre de 2004.

4º) Consideración y destino de los resultados de los ejercicios.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura actuantes hasta la fecha de celebración de la asamblea.

6º) Consideración de las retribuciones a los Directores y al Síndico, en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

7º) Consideración de la renuncia presentada por el Señor Máximo Elizalde a su cargo de Presidente y Director.

8º) Determinación del número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.

9º) Elección de Síndico Titular y Suplente.

10) Ratificación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 4 de Noviembre de 2003 puntos 2, 3 y 4 del orden del día: 2) Consideración de las renuncias de los directores titulares Señores Enrique Lucio García Mansilla, Federico Zorraquín y Norberto Jorge Capuano. Aprobación de su gestión; 3) Aprobación de los honorarios a los directores García Mansilla y Zorraquín por las funciones técnico administrativas cumplidas; 4) Fijar en 3 el número de directores titulares, elección de los Señores Máximo Elizalde, José Miguel Medina y Alberto Lafalla, designación de Máximo Elizalde como Presidente y la no designación de directores suplentes, y ratificación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 29 de Diciembre de 2003 punto 2 del orden del día: 2) Aprobación de la renuncia presentada por el Ingeniero Zorraquín a los honorarios que le fijara la asamblea del 04/11/03 - Mantenimiento de la provisión. Se informa que la documentación a que hace referencia el artículo 67 de la Ley 19.550 se encuentra a disposición en el domicilio de la calle 25 de Mayo 267, piso 5º, Oficina «512» (Lunes a Viernes de 10 a 18 horas) domicilio en el cual los accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos del artículo 238 de la referida normativa. Máximo Elizalde. Presidente designado por Acta Asamblea General Ordinaria del 4/11/03 obrante a fs. 88/90 del libro de Actas Nº 1 rubricado en IGJ bajo el Nº A30599 y Acta de Directorio del 4/11/03 obrante a fs. 61 del libro de actas de Directorio Nº 3 rubricado en IGJ bajo el Nº 56148-00.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº1631 I.17-06-05 V.24-06-05