CONVOCATORIA

El Directorio de LUZPLUS S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en 1ª convocatoria, para el día 17 de enero de 2011, a las 14 horas, en la sede social de la calle Luzuriaga 345, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea y el registro de asistencia a asambleas

2º) Consideración y aprobación de la documentación establecida en el art.234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nro.28 cerrado el 31-08-2010.

3º) Consideración y aprobación de la distribución de utilidades por el ejercicio económico Nro.28 cerrado el 31-08-2010 y aprobación de la gestión de directores.

4º) Elección de síndico titular y suplente.

El señor Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda convocatoria para una hora más tarde para tratar idéntico Orden del Día.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de diciembre de 2.010 Según surge del Acta de Asamblea del 28 de enero de 2008 que consta a Fojas 86 de este libro rubricado el 05/09/1983 bajo el número A 24086.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4218 I.20-12-10 V.24-12-10