CONVOCATORIA

El Directorio comunica que se ha dejado sin efecto la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 28-06-2005 publicada bajo Factura Nº 1892 del 08-06-05 al 14-06-05, convocando nuevamente a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a los mismos fines y efectos, para el 08 de Julio de 2005 a las 10:30 horas, en la sede de la Sociedad sita en Carlos María Della Paolera 299, piso 27, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2003, conforme lo previsto en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550

3. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2004, conforme lo previsto en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550.

4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-dora durante el Ejercicio iniciado el 1º de Enero de 2004 y finalizado el 31 de Diciembre de 2004, y fijación de sus Honorarios.

5. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, designación de los elegidos en la Asamblea Especial de la Clase “A” de Acciones para ser incorporados al Directorio de la Sociedad, en virtud de lo establecido en el Capítulo V del Estatuto, y Designación de los Directores elegidos por la Clase “B” de Acciones.

6. Designación de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora elegidos en la Asamblea Especial de la Clase “A” de Acciones para ser incorporados a la Comisión Fiscalizadora de la sociedad, en virtud de lo establecido en el Capítulo VI del Estatuto, y Designación de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora elegidos por la Clase “B” de Acciones.

7. Consideración de lo establecido en el Artículo 273 de la Ley 19.550

8. Modificación del Capítulo V, Artículo 12 del Estatuto Social, en virtud de la Resolución de la Inspección General de Justicia Nº 20/04.

Buenos Aires, 14 de junio de 2005
EL PRESIDENTE

Quien suscribe lo hace como Presidente según Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº11 de fecha 5 de agosto de 2004.

Diario «El Accionista»
FANº1911 I.21-06-05 V.27-06-05