QUIL INVESTMENT S.A. En Liquidación

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de Quil Investment S.A.(en liquidación) a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 10 de diciembre de 2010 a las 12 horas, en primera convocatoria y a las 13 horas, en segunda convocatoria en la sede social sita en la Av. L.N. Alem 928, 7º piso, Oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de los motivos por los cuales se consideran los estados contables fuera de término.

3º) Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234 y concordantes de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2007, 2008 y 2009;

4) Consideración del destino de los resultados de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2007, 2008 y 2009.

5º) Consideración de la gestión del Organo de Liquidación y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora por los ejercicios bajo consideración en el punto 3) del Orden del día.

6º) Consideración de los honorarios correspondientes a los liquidadores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. L.N.Alem 928, 7º piso, oficinas 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 horas.

Diego Alberto Güerri - Liquidador, designado por Asamblea de fecha 19/04/2004.-
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4190 I.17-11-10 V.24-11-10