LINEA 22 S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de LINEA 22 S.A a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de diciembre de 2010, en el salón sito en Bernardo de Irigoyen 172 de Capital Federal, a las 19:00 hs.
a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos citados por art. 234, inciso 1º de la Ley 19550 y modificaciones correspondientes al ejercicio económico N° 33 cerrado el 31 de agosto de 2010.

3º) Consideración del resultado del ejercicio económico y su destino.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y Consejo Vigilancia.

5º) Remuneración de los Directores y Consejeros de Vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico Nº 33 cerrado el 31 de agosto de 2010, aun en exceso de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por cada uno de ellos.

6º) Determinación del número de miembros que integrará el Directorio y su elección por dos años a computar
desde el 1º de septiembre de 2010.

7º) Determinación del número de miembros que integrará el Consejo de Vigilancia y su elección por tres años a computar desde el 1º de septiembre de 2010

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea General Ordinaria de acuerdo a lo previsto por el art. 238 de la Ley 19550 y modificaciones. Sociedad comprendida en el art. 299 de la Ley de Sociedades.
 
Salvador Santiago Ricciardo, Presidente, elegido por Acta de Asamblea Nº 36 de fecha 20 de noviembre de 2008 y designado por Acta de Directorio Nº 355 de fecha 21 de noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4191 I.18-11-10 V.25-11-10