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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 17 de Noviembre de 2010
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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QUILVAL S.A.
QUILVAL S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de Quilval S.A. a Asamblea General de Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 9 de diciembre de 2010 a las 12 horas, en primera convocatoria y a las 13 horas, en segunda convocatoria en la sede social sita en la Av. L.N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de los motivos por los cuales se consideran los estados contables fuera de término.

3º) Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234 y concordantes de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2007, 2008 y 2009;

4º) Consideración del destino de los resultados de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2007, 2008 y 2009.

5º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

7º) Determinación del número de integrantes del Directorio y su elección.

8º) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes.

9º) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. L.N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 horas.

Diego Alberto Güerri- Presidente, Asamblea de fecha 29/10/2007.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4188 I.16-11-10 V.23-11-10

Visitante N°: 26179536

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