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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 16 de Noviembre de 2010
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
LA CONSTRUCCION S.A. COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS


CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 30 de noviembre de 2010, a las 10 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823 2° piso, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de accionista para firmar el acta.

2º) Tratamiento de llamada a Asamblea fuera del plazo legal.

3º) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.

4º) Consideración del resultado del Ejercicio.

5º) Consideración de la actuación del Directorio y Comisión Fiscalizadora de La Construcción Sociedad Anónima Compañía Argentina de Seguros durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010.

6º) Retribución al Directorio y Comisión Fiscali-zadora.

7º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

8º) Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a fojas 143,144 y 145 del libro de Actas de Asamblea General Ordinaria del 04/01/2010 y fojas 184 y 185 del libro de Actas de Directorio de fecha 04/01/2010.-

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4185 I.15-11-10 V.19-11-10

Visitante N°: 26151239

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