CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, convócase a los accionistas de la COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION Sociedad Anónima a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de octubre de 2010 a las 12,00 horas, en el local social de la Avenida Corrientes 345 - 7º Piso, Ca-
pital Federal a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas y cuadros complementarios e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo cuarto ejercicio social, cerrado el 30 de junio de 2010. Tratamiento de los resultados no asignados negativos.

3º) Consideración de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y de los Gerentes (Art. Nº 275, Ley Nº 19.550).

4º) Remuneración de los Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas (Ultimo párrafo Art. Nº 261, Ley Nº 19.550).

5º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.


7º) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Aprobación de contrataciones entre la Sociedad y Directores (art. 271 Ley 19.550)

9º) Autorización a Directores y Síndicos (Art. Nº 273, Ley N° 19.550).

10º) Cambio de denominación de la Compañía. Reforma del artículo primero del Estatuto Social

11º) Reducción de capital. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistencia y voto, deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía hasta el día 20 de octubre de 2010, inclusive, en el horario de 10,00 a 17,30 horas.

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a foja 80 de Acta de Asamblea General Ordinaria del 01/10/2008 y página 297 del Acta de Directorio N° 543 del 01/10/2008.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4133 I.08-10-10 V.15-10-10