CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de LUPIER S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el día 30/06/2005, a las 18:00 horas en primera convocatoria y 19:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de 25 de Mayo 565, 5º piso, Buenos Aires, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de dos accionistas para la firma del acta;

2º) Causas de la convocatoria fuera de término;

3º)Consideración de la documentación del inc. 1º del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2004;

4º) Resultados del ejercicio.

5º) Consideración de la gestión del directorio (inc. 3 del art. 234 de la Ley 19.550) correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2004. Su remuneración;

6º) Fijación del número de directores y su designación;

7º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2004. Su integración para el ejercicio 2005;

8º) Reformas al Estatuto Social. A los fines del artículo 238 Ley 19.550 cursar comunicación de asistencia dentro del plazo legal al domicilio social de 9:00 horas a 18:00 horas. La firmante del presente edicto es Presidente de la sociedad conforme surge del Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 29/11/2004 y Acta de Directorio Nº 56 del 29/11/2004.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº1894 I.08-06-05V.14-06-05